MPRJ denuncia oito por lavagem de R$ 5,2 mi oriundos do jogo do bicho via bets

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra oito pessoas por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho, operacionalizado por meio de casas de apostas esportivas online, as bets. O documento foi recebido pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio, formalizando o início da ação penal contra os requeridos.

As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A partir daí, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e Centro do Rio, além de destinos nos estados do Paraná e de Goiás, com apoio dos MPs locais.

No âmbito cautelar, a Justiça acolheu pedido do MPRJ e determinou a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. Segundo a acusação, recursos obtidos na contravenção eram inseridos na economia formal via casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A, contando com a utilização de pessoas físicas como "laranjas".

O rastreamento financeiro apontou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada: um proveniente da Apoio Consultoria Financeira, de titularidade de Ana Paula Batista Vitorino e João Victor de Araujo Souza, e outro de João Eric Lourenço da Silva. No mesmo dia, a empresa transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), referente ao pagamento da outorga para exploração de apostas de cota fixa.

Os acusados são:

• Flavio da Silva Santos
• Vinicius Pereira Drumond
• Alexandre Vinicius da Costa Guedes
• Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo
• João Eric Lourenço da Silva
• Ana Paula Batista Vitorino
• João Victor de Araujo Souza
• Lucas Pastore Laporte de Souza

A denúncia imputa a eles a ocultação e dissimulação de pelo menos R$ 5,2 milhões. A formalização da acusação não implica condenação, que somente ocorrerá após o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.